现金买卖币喊卡?金管会盼「虚拟资产交易可追踪」、要求 VASP 公会修规

    台湾币圈近日盛传「金管会禁止现金买卖虚拟资产」,对此,中华民国虚拟通货商业同业公会(VASP公会)表示,证期局5月7日行文公会,要求一个月内修正自律规范,尽速引导会员业者与客户交易时,「应以可留存金流轨迹之方式为之」。VASP公会指出,鉴于现金进行虚拟资产交易,难以追踪资金往来流向且易造成金流断点,为确保金流透明可溯,防堵不肖人士利用现金交易作为洗钱、诈欺犯罪工具,金管会证期局要求VASP公会协助转知所属会员,与客户进行交易时,应以可留存金流轨迹之方式为之,并于1个月内研订纳入自律规范报会备查。

    VASP公会提到,目前公会会员业务范围多元,所受政策影响亦有不同,其中以B类会员(包括实体店面与比特币ATM业者等)影响最甚。为确保产业稳健发展,VASP公会表示正积极协调沟通,秉持自律精神,寻求兼顾消费者权益与虚拟资产业者转型机会的最佳方案,帮助台湾VASP在合规的监理架构下长远健全发展。

    另针对有媒体指称,「金管会全面封杀场外交易(OTC)」,《工商时报》引述证期局说法强调,上述谣言并非事实,若业者符合登记制规范,无论是个人币商或实体店面,都仍可依法申请营运,OTC交易并未被排除在合法市场之外。至于具体因应措施,证期局建议,可透过一般公司银行帐户,让客户以转帐或汇款方式付款,这在实务上已有部分业者采行,惟目前信用卡、电子支付尚未开放用于虚拟资产交易。证期局表示,虽然现行法规尚未明定禁止使用现金交易,但可透过公会自律机制以达防诈目的。

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