涉利用加密币洗钱 6,700 万美元!《大纪元》财务长在美被捕

    美国联邦检察官6月3日在起诉书中指控,现年61岁的关伟东在2020年至2024年5月期间,领导著《大纪元》的「线上赚钱」(MakeMoneyOnline)团队,利用加密货币以折扣价购买犯罪所得,然后再转入与《大纪元》相关实体的银行帐户。知名反共媒体《大纪元(TheEpochTimes)》财务长关伟东(Weidong「Bill」Guan,音译)因涉嫌利用加密货币洗钱至少6,700万美元,于6月2日遭到逮捕。

    美国联邦检察官6月3日在起诉书中指控,现年61岁的关伟东在2020年至2024年5月期间,领导著《大纪元》的「线上赚钱」(MakeMoneyOnline)团队,利用加密货币以折扣价购买犯罪所得,然后再转入与《大纪元》相关实体的银行帐户。美国司法部表示,在关伟东的领导下,该团队成员和其他人在知情的情况下,使用加密货币购买了数万张存有数千万美元犯罪所得的签帐金融卡,随后将资金转移至加密货币平台进行洗钱,并以1美元兑70~80美分的价格,转换成未具名的加密货币。

    诉状指出,团队成员接著会使用窃取而来的个资开设帐户,先将资金转移到「人头帐户」,然后再存入以自己名义持有的帐户,接著又转到媒体公司的银行帐户、关伟东个人的银行或加密货币帐户以进一步洗钱。根据起诉书,这使得《大纪元》的年收入大幅增加,一年内从1,500万美元增长至6,200美元,但当银行提出疑问时,关伟东则谎称这些资金来自于捐赠。

    关伟东被指控犯有1项共谋洗钱罪和2项银行诈欺罪,他6月2日被捕后,于6月3日提出无罪抗辩,并以300万美元的保释金获释。根据美国司法部的起诉书,洗钱罪名最高可判处20年监禁,而每项银行诈欺罪名最高可判处30年监禁。值得注意的是,美国司法部并未在起诉书中直接点名《大纪元》,仅提及洗钱计划使「一家总部位于纽约曼哈顿的跨国媒体公司」受益,而《大纪元》总部位于曼哈顿。此外,《大纪元》在去年底提交的财报中将关伟东列为财务长。不过检察官指出,这些指控「与媒体公司(《大纪元》)的新闻采访活动无关」。

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