ACE 总裁沦诈团「白手套」?法院裁定:王晨恒「收押禁见」

    台北地院昨(24)晚召开羁押庭,认定王晨恒有规避刑责、串证之虞,裁定羁押禁见,并已于凌晨送往看守所关押。「ACE王牌交易所」创办人潘奕彰涉嫌勾结诈骗集团吸金数亿,于本月初遭收押禁见后,检警持续深入追查,发现ACE负责人(总裁)、建业法律事务所前所长王晨桓也涉有重嫌,1月23日将他拘提到案后声押禁见。

    台北地院昨(24)晚召开羁押庭,认定王晨恒有规避刑责、串证之虞,裁定羁押禁见,并已于凌晨送往看守所关押。检警今年初查获潘奕彰涉嫌与诈团主谋林耿宏以及「千荞团队」林若荞等人合谋,利用话术诱骗投资人购买「魔券币(MOCT)」、NFTC、BNAT等无法流通变现的空气币,至少上百人受害,估计不法金额逾新台币10亿元。

    警方循线调查发现,ACE现任负责人王晨桓名下帐户与交易所之间金流往来可疑,经常会帮交易所增资,但金钱来源不明,追查金流得知竟是林耿宏指示弟弟用50万到100万不等的金额交付,而王晨恒则充当白手套,协助诈骗集团把资金投入交易所。检调警本周稍早展开第二波侦查行动,拘提王晨桓等5人到案,并在王晨桓深坑住处搜出现金4,900万元。

    根据《联合报》引述台北地院裁定书指出,王晨桓涉犯洗钱罪嫌疑重大,且与诈团主谋林耿宏有共犯关系,到案后辩词也有维护林耿宏的情形,彼此知悉对方犯罪事实,利害一致,法官认为两人已有互相配合、不实陈述的动机及可能。法官认为,王晨恒洗钱金额不低,后续若经法院判决有罪,应会从重量刑,认定他有规避刑责、勾串共犯之虞,裁定收押禁见。另高姓男子、谢姓女子及林姓女子亦裁准羁押禁见,李姓女业务员则定以30万元交保。

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