美国CFTC在起诉书中再次宣称对以太币具有管辖权，表示「以太币是商品」，属于其职权范围。加密货币交易所KuCoin遭纽约司法部控告违反证券法的案件去年底才刚落幕，如今又在美国面临刑事诉讼。美国司法部周二指控这家交易所未能遵守反洗钱规定，违反了《银行保密法》，而美国商品期货交易委员会（CFTC）也于同日对KuCoin提起民事诉讼。
根据周二公布的起诉书，美国联邦检察官指控KuCoin及两名创办人ChunGan、KeTang合谋经营未经许可的资金转移业务，违反了《银行保密法》，且未能实施适当的反洗钱措施，以防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资。美国司法部表示，KuCoin及两位创办人将交易所作为汇款业务营运，拥有超过3000万客户，却未在美国注册实体，且直到2023年才实施KYC实名认证机制，而即便如此，该交易所的KYC机制也不适用于现有客户。起诉书提到，KuCoin故意隐瞒了大量美国用户在平台上交易的事实，但从未制定基本的洗钱防制政策，未能充分核实客户身分，也从未提交可疑活动报告。
美国检察官DamienWilliams表示：「事实上，据称KuCoin是利用庞大的美国客群，才得以成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，每日交易量达数十亿美元，每年交易量达数兆美元。」根据美国司法部的说法，KuCoin自2017年成立以来，已收到超过50亿美元的可疑资金、犯罪资金，并转移超过40亿美元的可疑资金、犯罪资金。美国司法部在新闻稿中表示，KuCoin两位创办人均尚未被捕。
另一方面，美国商品期货交易委员会（CFTC）周二也对KuCoin提起民事诉讼，指控KuCoin提供加密货币现货和期货交易服务，却未注册为衍生品交易所，也没有实施适当的KYC实名认证程序，违反了《商品交易法》。美国CFTC寻求对KuCoin处以罚款、交易和注册禁令，而司法部则寻求没收KuCoin资产并给予刑事处罚。值得注意的是，美国CFTC在起诉书中再次宣称对以太币具有管辖权，表示「以太币是商品」，属于其职权范围；不过纽约司法部去年控告KuCoin违反证券法时，则表明以太币是符合证券定义的加密货币。
