又是 ACE!旗下「阿福钱包」勾诈团洗钱 330 亿,检方起诉潘奕彰等 7 人求重刑

    ACE交易所再遭台中警方查获成立境外公司设置「AlfredWallet(阿福钱包)」,与诈团勾结诈骗上百名投资人3.4亿元,台中地检署昨(8)日依洗钱、组织犯罪、诈欺等罪,对潘奕彰等7名共谋者提起公诉,并建请法院从重量刑。ACE王牌交易所台湾加密货币交易平台「ACE王牌交易所」创办人、前负责人潘奕彰,今年1月才被台北地检署查获与诈欺集团合谋,诱骗被害人投资垃圾币,目前案件仍在侦办中。

    如今ACE交易所再遭台中警方查获成立境外公司设置「AlfredWallet(阿福钱包)」,与诈团勾结诈骗上百名投资人新台币3.4亿元,非法金流就达11亿USDT(约新台币330亿元)。台中地检署昨(8)日依洗钱、组织犯罪、诈欺等罪,对潘奕彰等7名共谋者提起公诉,并建请法院从重量刑。

    台中市警察局刑事警察大队调查发现,潘奕彰涉在英属维京群岛成立境外公司,设立虚拟钱包「AlfredWallet」,再转投资子公司富海数位创新公司,利用富海公司投资加密货币实体门市,与假投资诈骗集团合作,让受骗的被害人在门市使用储值卡「A+Card」将USDT储值到「AlfredWallet」内,再转汇往假投资平台,而潘奕彰等人即以系统后端窜改用户钱包地址、擅自转走资产等手法涉嫌诈欺洗钱,事后却以「下单错误、帐户问题、须再缴付税金或保证金、违法交易致帐户遭冻结」等各种理由拒绝出金,甚而关闭投资网站系统,让被害人谋受损失。警方进一步清查,富海公司负责招揽加盟经销商,透过原有上层母公司交易所的资源,以合法掩护非法的方式,使犯罪所得更容易大量转移,而「AlfredWallet」主机则架设在境外,但已遭尚未到案共犯在国外远端将系统关闭,疑是拥有该系统权限、绰号「包子」的共犯所为,检警查出他潜逃东北亚,正设法追缉。警方表示,专案小组透过清查加密货币金流、金融资料、网路及电信流,发现「AlfredWallet」、「A+Card」问世2年来非法金流就达11亿USDT(约新台币330亿元),被害人达162人,被害金额高达新台币3.4亿元,其中一对退休夫妇短短3个月被骗1.5亿元。台中地检署经多波搜索共逮捕26名嫌犯,其中6人收押,另检察官于侦查中已针对被告7人的不法所得,依法声请法院裁定扣押被告财产,共扣得加密货币换算约新台币348万元、被告等人现值约2750万元之不动产、存款14万余元、查扣现金48.5万元,同时向法院声请宣告没收被告7人的犯罪所得。

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