经美国联邦调查局（FBI）统计，2023年因加密货币诈骗而造成的财务损失金额高达56亿美元，较前一年激增45%，创下历史新高。根据FBI网路犯罪投诉中心（IC3）发布的报告，该机构去年共接获超过69,000件加密货币诈欺申诉，其中近半数都与「投资骗局」有关，民众因这类诈欺而蒙受的损失达39.6亿美元，是去年最常见、导致损失最惨重的加密货币相关诈欺阴谋。
虽然加密货币相关案件数仅占金融诈欺案件总数的10%，但56亿美元已逼近损失总额的一半。报告还显示，在加密货币诈欺案件的受害者群体当中，年龄超过60岁的长者占比最高，损失金额也最高，达16亿美元。
FBI在报告中指出：「多年来，加密货币被广泛宣传为投资工具，加上投资人害怕错过机会（FOMO）的心态，为犯罪分子提供了瞄准消费者和散户的机会，尤其是那些希望从投资中获利却又不熟悉技术及其风险的人。」FBI表示，虽然加密货币交易会被永久记录在区块链上，允许执法机构追查资金流向，但同时也允许犯罪份子快速将资金转移到海外，导致执法人员在追查时，可能会面临某些司法管辖区的反洗钱法较为宽松等障碍。FBI的数据还显示，诈欺案件使用加密货币ATM的情况也在增加，犯罪分子通常会向受害者提供详细指示，包括如何从银行取款、如何找到加密货币ATM以及如何使用ATM存款和发送资金。
