据24日币安官方消息，作为该国警察部队的中央执行机构的印尼刑事调查局(Bareskrim)与币安和Tokocrypto合作，成功捣破一起重大诈骗活动。在币安金融情报部门的支持下，调查确定了多名嫌疑人，并查获了约20万美元的非法资金。据称，早于2023年11月，Bareskrim已对一可疑加密货币交易网站发起调查，怀疑该网站涉嫌交易诈欺，案件调查后来证实该网站是一个“杀猪盘”诈骗。在调查过程中，多名参与管理接收被盗资金帐户的个人被逮捕。
当局发现了大约50部手机和多张当地银行卡，以及嫌疑犯手机和平板电脑上的银行应用程式。当被问及他们控制的加密货币钱包时，嫌疑人拒绝合作。透过取证分析，Bareskrim调查人员发现了可能由嫌疑人控制的钱包地址，并在他们的通讯记录中找到了支持证据。他们的聊天截图显示了几个关键钱包地址，进一步将嫌疑人与诈欺行为联系起来。
由于意识到案件的复杂性和加密货币交易的跨境性质，Bareskrim最初透过Tokocrypto寻求帮助，后来Tokocrypto将案件转交给币安的金融情报部门(FIU)进行进一步分析。此次合作依赖于各个团队的专业知识，包括币安调查人员，他们在这项行动中发挥了至关重要的作用。币安金融情报机构及其合作伙伴提供了深入的分析和支持，从最初的调查到数据请求、资产冻结，以及最终成功扣押嫌疑人帐户中的资金。被扣押的资金总计20万美元，已移交给执法部门。
一名帐户持有人因与此案有关而被捕。币安金融情报机构负责人NilsAndersenRöed表示，此案凸显了公共和私营部门合作在打击金融犯罪的重要性，「由于我们为全球执法机构保持开放的沟通管道，我们能够与Bareskrim建立联系，从而采取有价值的行动。透过共同努力，我们可以利用我们综合的专业知识来有效追踪和扣押非法资金，确保加密货币生态系统保持安全和值得信赖。」Bareskrim的调查员FerryMaulana指出：「这次行动的成功表明了我们对打击金融诈欺和保护公众的承诺。
与币安金融情报机构和Tokocrypto的合作有助于解开此案的复杂性并将肇事者绳之以法。我们将继续追查所有线索，确保追究相关人员的责任。」币安致力于与全球执法机构合作，增强安全性并保护用户免受诈欺。2023年，币安的金融情报机构处理了58,000项执法请求，高于2022年的50,000项，证明了币安团队处理大量调查的能力。仅在2023年，就透过政府执法请求系统为全球12,000多名注册执法人员提供了服务。
