Celsius 前执行长 Alex Mashinsky 遭 DOJ、SEC、CFTC、FTC 起诉并逮捕

    美国证券交易委员会(SEC)13日起诉加密货币平台Celsius和前执行长AlexMashinsky,后者已遭警方逮捕,有机会面临15到20年的刑期。起诉同日,Celsius对外表示,公司拥有1.67亿美元现金,将根据美国破产法第十一章启动公司重组,但并未透露何时开放用户提款。

    DOJ、SEC、CFTC、FTC皆对Celsius跟AlexMashinsky祭出诉讼今年7月一连串的诉讼起点,从美国司法部(DOJ)在本月11日释出的起诉书中会发现,美国执法机构已向Mashinsky跟Celsius前营收长Cohen-Pavon个别提出7项和4项刑事诉讼,包含非法炒作CEL代币并抛售CEL获利。13日SEC、美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国联邦贸易委员会(FTC)三个美国监管单位也一同对Celsius与Mashinsky提出刑事、民事诉讼。

    SEC在美国纽约南区联邦地区法院递交起诉Celsius的内容指出,Celsius并未向SEC注册证券,却向投资人贩售类证券商品诈取数十亿美元,并声称存入加密货币来获得17%利息的「Earning」计划,是一项高回报的安全性投资,即便公司已经在2022年7月濒临破产前夕,仍对投资市场放出假消息诱使投资人推高CEL代币价格。CFTC指控Celsius与AlexMashinsky的论点,在其借由夸大了Celsius平台的安全性跟盈利能力来欺骗数十万客户,在Celsius状态不断恶化的情况下,却没有对客户坦承公司的损失,违反了美国法律。

    FTC指向Celsius的角度,则是谎称用户可随时跟Celsius提款、持有近7.5亿美元的资产储备、用18%的年收益率(APY)回馈机制,以及未向任何人提供无担保贷款,作为控诉Celsius使投资人误信并将加密货币资产存入Celsius。截稿前FTC跟Celsius已达成47亿美元罚锾和解,但会暂缓执行以利Celsius优先将剩余资产偿还给投资人。Fahrenheit今年夺得Celsius资产竞标今年5月一份法院文件显示,Fahrenheit(风险投资公司ArringtonCapital、美国矿企和高性能计算基础设施提供商USBitcoinCorp)组成的财团夺得Celsius资产竞标,获得价值4.5至5亿美元的流动加密货币资产,另包含Celsius的机构组合、质押的加密货币、挖矿部门和其他其他投资项目,但正式的流程还待监管机构批准才会生效。

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