Kraken 遭法院要求提供「年交易额 2 万美元以上」帐户清单查税

    美国加密货币交易所Kraken在6月30日时,遭美国加州北区联邦地区法院(UnitedStatesDistrictCourtfortheNorthernDistrictofCalifornia)法官JosephSpero要求提供2016至2020年任一年度「年交易额2万美元以上」的帐户清单给美国国税局(IRS),来确认Kraken是否有少漏报税。Kraken遭法院要求提供客户资料,给美国国税局查税法院命令Kraken附上的客户资料,须包含姓名、出生日期、缴税的编号、住址、电话号码、电子信箱及其他交易纪录等资讯,另外Kraken还需要公布交易所区块链地址、TxID(TransactionID,或称Hash)。

    令人讶异的是,美国国税局甚至要求更多,像是用户的工作状况、净资产、资产来源以及Kraken反洗钱调查的资讯,但最后遭法院驳回。「法院必须确认政府的传票是否精细确认,也就是不超过事实所需要的范围。

    」、「法院认为对那些JohnDoe(美国国税局处理不确定姓名、身份等纳税人所用的调查工具,使用时须经法院授权)定义的Kraken帐户持有者,前三项以外要求的身分讯息,已经远超出大多数JohnDoe用户所需要的范围。」,Spero法官对美国国税局要求更多的讯息如此回应到。不过早在2021年,美国国税局就曾向Kraken发出传票,要求配合审查2016到2020年间的税务状况,但最后Kraken没有配合,今年4月美国国税局再度跟法院申请Kraken强制执行的传票,Kraken曾称这是个「不合理的寻宝行为(Unjustifiedtreasurehunt)」,时隔3个月法院下达正式命令,要求Kraken配合调查。不过这不是Kraken第一次被政府单位盯上,在今年2月中时,美国证券交易委员会SEC将目标锁定了Kraken,禁止向客户提供加密货币质押服务,随后Kraken便立即中止该服务并缴纳3000万美元罚缓,以解决提供未注册证券的指控。

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