审判开始 证人发言:SBF合伙人 Paradigm 员工都怎么说

    作者:Protos;编译:GaryMa吴说区块链摘要●根据一项认罪协议,FTX联合创始人GaryWang告诉陪审团,他是在SamBankman-Fried(以下简称SBF)的指导下参与了金融犯罪,并详细描述了其中一些犯罪行为。●证人的证词向陪审团证明,SBF知道FTX的财务困境,但却向公众和投资者撒谎。●法官刘易斯·卡普兰(LewisKaplan)严厉批评了马克·科恩(MarkCohen)的团队浪费时间和重复提问,似乎没有取得多少成果。辩护的主要目标似乎是贬低检方的证人,但执行得不佳。●在辩护交叉审问期间,SBF显得苦恼,双手捏成拳头,摩擦着眼睛。即使是SBF最亲近的盟友也可能明显察觉到辩护的困难。10月5日星期四,FTX和AlamedaResearch的联合创始人GaryWang出庭作证,反对他的前商业伙伴SBF,这是这位堕落的加密奇才刑事审判的第一个全天证人证词。在可能是他最严厉的证词中,Wang表示,他同意在压力下从公司获得巨额个人贷款。他还说,他实际上从未见过这笔钱,这说明这两家公司存在更广泛的金融欺诈模式。检察官在当天的最后一次交谈中问Wang:“这笔贷款的钱进入了你的银行账户吗?”GaryWang这位SBF以前神秘的联合创始人回答道:“没有。”GaryWang的证词为这忙碌的一天画上了句号。

    前FTX开发者亚当·耶迪迪亚(AdamYedidia)的证词结束了,耶迪迪亚讲述了2022年6月的一次谈话,在谈话中,SBF清楚地了解FTX的财务问题。再加上SBF发了很多推文,试图让公众相信,FTX一切都很好,这似乎为他被控电信欺诈提供了事实依据。在审判期间,SBF本人一直沉默寡言,似乎全神贯注于笔记本电脑上的文件。但当Wang的证词开始时,SBF第一次密切关注证人。Wang保持沉默,给出简短而专注的回答。他详细说明了他在为AlamedaResearch在FTX平台上创建“特殊特权”的角色,该特权允许公司从交易所“无限提取资金”,并比其他市场制造商更快地下订单。这意味着Alameda不仅可以“抢跑”竞争对手,还可以“抢跑”FTX客户,实际上是使用作弊码每时每刻从他们那里偷走。Wang表示,Alameda在FTX上的信用额度为650亿美元。这比Wang描述的FTX做市商正常的“几十到几百万美元”高出几个数量级。这也比消失的80亿美元客户存款高出数倍。Wang还描述了SBF指导他实现这些功能。SBF:“我们不是刀枪不入的”当天早些时候,前FTX工程师亚当·耶迪迪亚(AdamYedidia)通过详细描述FTX财务状况的时间表结束了他的证词。

    耶迪迪亚穿着不合身的西装,领带松松垮垮,完全是一个社交上尴尬的计算机开发者的形象。耶迪迪亚回忆说,他被分配自动化客户存款流程,并在这个过程中得知AlamedaResearch借了80亿美元的FTX客户资金。2022年6月,在FTX和Alameda所在的奥尔巴尼度假村举行了一场桨网球比赛后,Yedidia向SBF表达了这些担忧。SBF回答说,虽然FTX在2021年是“刀枪不入”的,但“我们今年(2022年)不是刀枪不入的。”Yedidia重述了Sam的估计,即FTX将在“6个月到3年内”再次“刀枪不入”。显而易见的是,早在2022年6月,SBF就意识到FTX存在严重的财务问题。早前的证据包括,SBF仍在推特上向客户保证,直到2022年11月,FTX还“很好”。这两组事实似乎清楚地构成了欺诈的证据。简而言之,辩方试图破坏耶迪迪亚证词的努力是软弱无力的。辩护律师问耶迪迪亚:“你会说目前没有一家加密公司是刀枪不入的吗?”这似乎反映了一种更大的防御策略,即将FTX的操作细节与“整个加密行业”混为一谈。但检察官反对这个问题的性质,并将其排除在诉讼程序之外。

    辩方在要求证人对超出其证词范围的问题发表评论时,面临数十个这样的反对意见。卡普兰法官一次又一次地站在控方一边,让辩方明显不知所措。最终,卡普兰还召集了一次庭外会议,似乎严厉批评了辩护律师提问的重复性质。在迄今为止的每一次交叉审问中,辩护律师都花了大部分时间要求证人重复已经由检方提问中确认的事实。辩护方似乎还试图通过多次询问他作证的免责协议来贬低耶迪迪亚的证词。但与GaryWang不同,耶迪迪亚在得知Alameda花费客户存款后辞去了FTX的职务,并没有被指控犯有犯罪行为,因此这种攻击方式并不令人信服。SBF的父母表现出压力在辩护律师对耶迪迪亚进行的交叉审问中,法庭上出现了一段戏剧性的时刻。在证词期间的多次场合,可以看到SBF摘下眼镜,低下头,将拳头磨擦到眼睛上,持续数分钟,可能是为了掩盖或抑制眼泪。SBF的父亲,约瑟夫·班克曼,也显得沮丧。但辩护的失误的真正深度直到检方进行“重返”审问时才显现出来,这是对耶迪迪亚的第三轮质询。辩护律师曾询问耶迪迪亚有关SBF的个人消费习惯,似乎在暗示不购买昂贵衣物或豪华汽车意味着他是一个诚实的人。但检方只问了耶迪迪亚一个简单的关于花钱的跟进问题:“你听说过FTXArena吗?

    ”这个问题引发了法庭内的笑声浪潮,耶迪迪亚详细说明了花费1亿美元购买前迈阿密热火队球馆命名权的奢侈开支。耶迪迪亚的证词以一个个人问题结束。离开FTX后,他从住在巴哈马的价值3500万美元的顶层公寓的生活中成为了一名高中数学教师。虽然这是一种道德提升,但这突显了与FTX的关联对即使没有被指控参与SBF涉嫌犯罪的人员也产生了多大的影响。投资者欺诈在耶迪迪亚和Wang之间,我们还听到了来自以加密行业为重点的风险投资基金Paradigm的联合创始人MattHuang的证词。与检方的其他证人一样,Huang表现出冷静,似乎可信,措辞谨慎,回答具体而简洁。Huang确定,似乎对Paradigm隐瞒的事实可能会影响他们向该平台投资近3亿美元的决定。具体来说,Huang证实,如果知道AlamedaResearch获得了FTX的“清算引擎”特殊豁免,并且Alameda正在将客户资金用作投资资本,Paradigm将更不可能投资。Huang证词说:“我们的一般认识是,交易所会接受客户存款并将其保管起来。”关于整个加密行业,他后来说:“普遍认为客户存款是神圣的。”Huang的证词是首次涉及对SBF的证券欺诈指控,这些指控基于对资本投资者关于FTX业务的误导。在被问及Paradigm对FTX的2.78亿美元投资的当前价值时,Huang直言不讳:“我们把它计提为零。”后续议程星期五的法庭会议将提前结束,以适应一名陪审团成员的旅行计划,时间是美国东部时间下午2点。这可能主要用于完成Wang的证词(当前已结束)。ps:据BitMEXResearch消息,Wang的证词声称FTX交易所发布的保险基金数额是虚假的,而且这个数字是由一个随机数生成器产生的,计算过程类似获取过去24小时内在FTX上的总交易量,将其乘以一个大约为7500的随机数,然后将结果除以十亿。检方表示,他们的下一个证人是现在已经破产的加密借贷平台BlockFi的首席执行官ZacPrince。

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