自JPEX风波爆发后，平台方立即就把提币手续费调高到955～999USDT，变相限制用户出金。令人不解的是，虽然JPEX链上提币活动已骤减，却还是不断有资金从平台流出，不到一周时间内竟转出多达721万USDT，让人不禁怀疑，口口声声说会「继续营运」但转头又在同一天撤销澳洲公司注册的JPEX，是否即将「卷款潜逃」？
实际上，自9月14日凌晨以来，就陆续有消息传出JPEX正转移用户资金，而今根据区块链数据分析公司Bitrace的最新统计，自9月14日到9月21日凌晨零点为止，JPEX其中一个TRON资金中转地址（TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o）前后共计向7个地址转出超过721万USDT。Bitrace指出，这部分资金既非用户提币，也非平台正常业务活动，而是「异常转出」，后续分别被用于：囤积：425万USDT；跨链兑换：38万USDT；转移至风险地址（或出金）：234万USDT。
资料来源：Bitrace与此同时，Bitrace还追踪到JPEX第二个TRON资金中转地址（TRzKj5d8Mk3LVEbLrEey7myHy59cSpW9A5），显示该地址在9月14日后共转出154.82万USDT，资金随后进一步汇入SimpleSwap、FixedFloat和Kraken等机构地址。Bitrace指出，由于JPEX之前也曾也有过此类行为，推测或许是正常业务活动。
此外，Bitrace也指出，JPEX另一个地址（TPcXicLEuFtwVV6viLXET9khadXa87XXMV）在9月14日之后被用作用户提币资金来源，共向7个提币热钱包地址转入927万USDT。根据Bitrace统计，9月14日至9月20日期间，383名JPEX用户累计发起6,903笔提款交易，但其中某用户地址在此期间共提币611次，截至目前仍在提币中，其中原因不得而知。针对JPEX仍高调表示将继续营运，并且让用户「填表申请优先提币顺序」、后来甚至推出「DAO持份者分红方案」，区块链业界人士认为，这些都是「障眼法」，背后用意其实是想拖延时间，把用户剩余资产榨干。
