被起诉的Tornado Cash创始人将如何对抗美联储

    作者:AleksGilbert,DLnews编译:善欧巴,CoinCenter和Cravath律师表示,FinCEN的指导可能是TornadoCash创始人可以利用的漏洞。但一些律师警告说,这一策略可能还不够。FinCEN的指导只是指导而已。上个月,当美国检察官指控TornadoCash的两名联合创始人洗钱、逃避制裁和经营未经许可的汇款业务时,一家著名的律师事务所和一家加密货币智库自愿提出了新颖的辩护。该策略在博客文章和法律评论风格的论文中进行了详细介绍,受到了加密货币律师的欢迎,并激发了行业的希望,该行业将这些指控视为对代码编写和财务隐私的宣战。但疑虑依然存在。交易记录ConsenSys全球监管事务主管、司法部前副副部长比尔·休斯(BillHughes)在谈到检察官时表示:“他们的做法并不一定是违法的。”“但这肯定会成为被告们喋喋不休的话题。”区块链是公共账本,任何人、任何地方都可以查看每个钱包的整个交易历史记录。TornadoCash是为解决隐私缺乏问题而构建的几种协议之一,长期以来,隐私问题一直被认为是加密货币采用的障碍。该协议掩盖了区块链上的加密货币流动,但受到网络犯罪分子的欢迎,包括拉撒路集团、与朝鲜有联系的黑客及其核导弹计划的开发。

    TornadoCash于2022年8月受到美国财政部的制裁。上个月,联邦检察官起诉了34岁的联合创始人罗曼·斯托姆(RomanStorm)和35岁的罗曼·谢苗诺夫(RomanSemenov)。纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(DamianWilliams)在一份声明中表示:“罗曼·斯托姆和罗曼·塞苗诺夫涉嫌经营龙卷风现金,并故意协助洗钱活动。”“虽然公开声称提供技术先进的隐私服务,但Storm和Semenov事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。”保释后释放据InnerCityPress报道,斯托姆一直住在华盛顿州奥本,被捕后以200万美元的保释金获释。周三,他在纽约南区联邦法院表示无罪。俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。第三位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫(AlexeyPertsev)于2022年在荷兰被捕,目前正在软禁中等待审判。佩尔采夫将于9月13日在审判前面临听证会。加密货币智库CoinCenter在8月23日的博客文章中第一个强调了检方案件中的潜在弱点。不久之后,总部位于纽约的律师事务所Cravath,SwaineandMoore的两位合伙人代表了类似的案件。

    摩根大通(JPMorganChase)和罗宾汉(Robinhood)也参与其中。检察官声称,联合创始人以及“参与龙卷风现金服务的其他人……从事代表公众转移资金的业务。”这将使TornadoCash成为需要在财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的汇款业务,并遵循银行保密法的要求,筛选用户并监控交易是否存在非法行为。然而,CoinCenter和Cravath的律师均表示,FinCEN发布的指导似乎表明TornadoCash不是货币传输器。因此,TornadoCash不应遵守《银行保密法》,也不应遵守该法要求TornadoCash筛选潜在用户并监控其交易是否存在非法行为的规定。FinCEN在2019年加密货币指南中写道:“匿名软件提供商不是货币传输者。”加密钱包硬币中心研究主任PeterVanValkenburgh强调了政府案例中明显的矛盾。VanValkenburgh在8月23日的博客文章中写道:“起诉书提供了各种事实指控,描述了被告所进行的活动,但所有这些事实都表明被告完全符合FinCEN关于匿名软件提供商的指导方针,而不是让他们成为金钱传输者。”Cravath合伙人BenjaminGruenstein和EvanNorris也提出了同样的论点,并引用了FinCEN指南中有关加密钱包的不同部分。“如果政府要受到FinCEN指导的约束,那么它是否以及如何能够证明TornadoCash对资金行使了必要和充分的控制,因此创始人合谋将其作为一个他们在国际金融犯罪诉讼律师学院9月1日发表的一篇文章中写道。法律错误了加密货币律师在社交媒体上对这一论点表示欢迎。

    司法部对TornadoCash的起诉书法律错误,加密货币说客区块链协会的政策主管杰克·切尔文斯基(JakeChervinsky)在以前称为Twitter的网站上写道。独立加密货币律师ErichDylus告诉DLNews,检察官“无视”FinCEN对联合创始人提出指控。他补充说,联合创始人经营未经许可的汇款业务“与技术事实不符,希望辩护律师能够驳斥这一点”。ConsenSys的休斯同意检察官可能没有采取足够的措施来证明指控。“将会有……我认为代表被告的强有力的法律论据,即构成资金转移的行为从未发生过,”他说。“起诉书本身就提出了严重的问题,即他们是否有足够的[证据]。”法律的力量但当然,FINCEN的争论并不是必然的胜利者。“FinCEN的指导就是指导,”休斯告诉DLNews。“它并不限制司法部对以下问题采取不同的观点:一是《银行保密法》的规定,二是FinCEN实际颁布的法规的规定。”克拉瓦斯的律师也承认这一点。他们写道,该指南“对FinCEN或司法部没有约束力,也不具有法律效力”。

    “然而,它仍然是颁布定义货币转移规则的机构的最佳参考资源,以便从该机构的角度了解这些规则在加密资产的背景下意味着什么。”德尔福实验室总法律顾问加布里埃尔·夏皮罗(GabrielShapiro)在Twitter上辩称,任何引用FinCEN的辩护都是从监管机构的指导中“挑选”。夏皮罗认为,关于“去中心化应用程序”的部分对辩方来说远没有那么有利。指南中写道:“当DApp进行货币传输时,货币传输的定义将适用于DApp、DApp的所有者/运营商或两者。”夏皮罗表示,政府仍有可能败诉。"但在评论和解决所有这些问题时,我们必须分析/反驳政府最强有力的案例,"他写道,"而不是一个削弱的敌人的案例。"去中心化金融何去何从?Dylus表示,无论政府的论点是否成立,起诉书都可能给其他DeFi创始人带来麻烦。任何人在不限制美国人或受制裁人员的情况下,将DeFi用户界面作为一项业务来运营,都是在承担一定的风险。这对美国的隐私和[点对点]技术创新来说是巨大的损失。为加密公司提供咨询服务的芝加哥律师卡尔·沃尔兹(CarlVolz)表示,只要DeFi创始人的协议不会受到美国受制裁实体名单上的个人和企业的欢迎,那么DeFi创始人就可以高枕无忧。我认为TornadoCash的问题在于国家安全问题,这正是让政府采取行动的原因,你不一定会在Uniswap或许多其他去中心化交易所看到这种情况。休斯表示,检察官很可能意识到他们的案子与FinCEN的指导不符。

Pixel Artist Pixel Artist
Happy Kittens Puzzle Happy Kittens Puzzle
Penguin Cafe Penguin Cafe
Animal Connection Animal Connection
Snakes N Ladders Snakes N Ladders
Pixel Skate Pixel Skate
BeeLine BeeLine
Draw Parking Draw Parking
Draw Racing Draw Racing
Soccer Balls Soccer Balls
Happy Fishing Happy Fishing
Crashy Cat Crashy Cat

FREE GAMES FOR KIDS ONLINE