忧「FTX 挤兑风暴」重演!美国司法部想告币安却「不敢告」?

    《Semafor》引述知情人士透露,美国司法部(DOJ)正考虑对加密货币交易所币安(Binance)提出诈欺指控,但由于担心将引发投资人恐慌,导致「FTX挤兑潮」恶梦重演,因此仍在权衡其他选择。消息一经曝光后,比特币(BTC)、币安币(BNB)价格随即应声而跌。

    截至发稿时,比特币报29,188美元,过去24小时跌2.2%;币安币报240.30美元,过去24小时跌2.7%。至少从2018年开始,美国司法部就一直在调查币安可能的违规行为,去年底甚至有消息传出,联邦检察官打算起诉币安违反美国洗钱法及国际制裁规定,并可能对包括创办人赵长鹏在内的个别高管提起刑事指控,但至今仍未见有任何动静。

    对此,知情人士就指出,联邦检察官忧虑的点在于:一旦对币安提起诉讼,恐将对投资人乃至于整个加密货币市场造成不可磨灭的影响,若然爆发类似于FTX所遭遇的恐慌性挤兑风暴,最终的受害者会是广大的消费者和投资族群。知情人士进一步透露,检察官目前正在考虑其他选择,例如罚款、延期或不起诉协议,而尽管这个结果会是一种妥协,但至少能让币安对涉嫌的犯罪行为负责,同时得以减少对消费者、投资人的伤害。

    针对上述消息,美国司法部拒绝发表评论;币安并未回应媒体置评请求。除了美国商品期货交易委员会(CFTC)之外,币安、赵长鹏目前也正面临美国证券交易委员会(SEC)的诉讼。法律专家表示,由于指控的严重性,SEC的案件更像是刑事诉讼,因此也增加了刑事指控的可能性。不过法律专家也提到,参考过去备受瞩目的案件,SEC较先一步提起民事诉讼的情况并不常见,普遍的做法是跟司法部合作同时提起民事和刑事指控。

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